Ces clients controversés de la banque suisse MBaer frappés par les sanctions américaines
Lecture rapide :
– MBaer coupée du système financier américain et mise en liquidation
– 80% des clients jugés à haut risque, 98% des actifs entrants liés à ces clients
– Décision suite à un rapport du FinCEN et une action du Trésor américain
La banque zurichoise MBaer Merchant Bank, créée en 2018 par Mike Baer, a été frappée par des sanctions américaines et placée en liquidation après avoir été coupée du système financier des États-Unis. Un rapport du FinCEN et une menace d’exclusion formulée par le Trésor américain en février ont motivé l’arrêt définitif des activités, après des mois de surveillance par la FINMA.
MBaer sanctionnée par les États-Unis et placée en liquidation
Le FinCEN a qualifié MBaer de « nœud d’accès critique au dollar américain » pour divers acteurs illicites, selon l’enquête citée par le Financial Times. La FINMA surveillait la banque depuis deux ans et avait décidé de lui retirer son agrément le 6 février.
La décision américaine a empêché MBaer de continuer à opérer malgré un recours possible, entraînant la mise en liquidation de l’établissement. Mike Baer conteste les accusations.
Clients sous sanctions : Iran, Russie, Venezuela
Le rapport attribue à MBaer la tenue de comptes et l’exécution de paiements liés à des personnalités russes sous sanctions, notamment Dmitri Medvedev. Il évoque également l’aide au blanchiment d’avoirs d’oligarques et des transactions associées à des achats à visée militaire.
Pour l’Iran, le dossier pointe des transactions facilitant la contrebande pétrolière et des opérations liées à des réseaux proches des Gardiens de la révolution, déjà visés par Washington. Au Venezuela, MBaer est accusée d’avoir contourné des sanctions sur le secteur pétrolier et sur la compagnie PDVSA, et d’avoir participé à des schémas de corruption présumée.
Le profil de Siri Evjemo-Nysveen, vice-présidente du conseil de 2019 à 2023, est spécifiquement mentionné. Elle est soupçonnée d’avoir profité de sa position pour blanchir des profits provenant de son mari, l’avocat italien Alessandro Bazzoni, lié au commerce illégal de pétrole vénézuélien. Bazzoni a été brièvement actionnaire de MBaer entre 2020 et 2021.
Profil de la banque et chiffres clés révélateurs
MBaer affichait une rentabilité apparente, avec une marge de 3% sur ses actifs et le titre de banque privée la plus performante au Wealth Summit en novembre 2025. En parallèle, l’enquête a constaté que 80% des relations d’affaires étaient classées à haut risque et que 98% des flux d’actifs entrants provenaient de ces clients.
Le lancement en 2018 avait été chaotique, avec des pertes importantes pendant les deux premières années liées à la pandémie de Covid-19. Le profil des actionnaires recrutés pour renflouer la banque avait déjà attiré l’attention du Trésor américain, et des démarches commerciales envisagées dès 2017 auprès d’acteurs vénézuéliens ont été relevées par les enquêteurs.
Les révélations ont suscité des commentaires dans le milieu bancaire zurichois, certains indiquant que la stratégie commerciale de MBaer était connue du secteur. L’action des autorités américaines a rendu impossible la poursuite des activités malgré les efforts récents de la banque pour maintenir sa présence sur le marché international.
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