Saisie exceptionnelle de plus de 200 millions d’euros : démantèlement d’un réseau financier rattaché à un parrain mafieux défunt
Lecture rapide :
– Saisie record de plus de 200 millions d’euros d’actifs mafieux
– Réseau lié à Matteo Messina Denaro démantelé en Europe
– Capitaux investis dans hôtels de luxe et or précieux
La police italienne a annoncé le jeudi 28 mai la saisie exceptionnelle de plus de 200 millions d’euros d’avoirs financiers liés au défunt Matteo Messina Denaro, ancien parrain de la mafia sicilienne Cosa Nostra. À la tête d’un empire construit depuis les années 1980 grâce au trafic de stupéfiants, Messina Denaro a vu son réseau international démantelé à travers plusieurs pays européens et au-delà.
Démantèlement d’un réseau financier international lié à Matteo Messina Denaro
L’enquête, conduite par la police économique et financière de Palerme, a révélé un patrimoine conséquent disséminé dans divers pays tels que l’Espagne, le Luxembourg, Monaco, les îles Caïmans, le Liban et Gibraltar. Ces capitaux proviennent principalement du blanchiment d’argent issu du narcotrafic orchestré par Cosa Nostra depuis plusieurs décennies. Le parquet italien précise que ces fonds ont été réinjectés dans l’économie légale via des sociétés offshore, des holdings et des comptes bancaires, ce qui complique leur traçabilité.
Parmi les biens saisis, figurent 22 propriétés immobilières, dont des complexes hôteliers de luxe situés sur la Costa del Sol, ainsi que des lingots d’or dépassant les 12 kilogrammes. Les forces de l’ordre ont mobilisé des moyens technologiques avancés, incluant drones, scanners thermiques et analyses informatiques poussées, pour identifier ces actifs, y compris des portefeuilles de cryptomonnaies.
Une lutte stratégique contre la résurgence de Cosa Nostra
Matteo Messina Denaro, capturé en 2023 à Palerme après trente ans de cavale, avait été condamné à six peines de prison à vie pour son rôle dans des assassinats spectaculaires, notamment ceux des juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Il est décédé en prison quelques mois après son arrestation, à 61 ans.
Pour le procureur antimafia Giovanni Melillo, cette opération ne se limite pas à la confiscation d’un vaste patrimoine mais vise aussi à freiner la capacité de Cosa Nostra à se reconstruire. Son action représente une étape clé dans l’affaiblissement durable de l’organisation criminelle en privant ses relais financiers des ressources nécessaires.
Opérations complémentaires en cours en Europe
Des investigations parallèles se déroulent actuellement en Suisse, Andorre et d’autres pays européens, où des liens financiers avec le réseau démantelé ont été identifiés. L’enquête s’est initialement concentrée sur une femme de Campobello di Mazara, liée à un trafiquant de haut rang et suspectée de mouvements financiers anormaux. Ce signalement a permis d’élargir le champ de l’investigation à l’échelle internationale.
Un patrimoine colossal et diversifié sous haute surveillance
Le réseau utilisait huit sociétés étrangères pour la gestion de ses investissements, lesquelles se concentraient sur l’immobilier et des placements en métaux précieux. Ces véhicules financiers ont ainsi dissimulé des centaines de millions d’euros, entravant la lutte contre le blanchiment d’argent.
Les autorités continuent d’explorer les ramifications du réseau, en particulier les connexions internationales par le biais de structures offshore et de cryptomonnaies, pour en débusquer les éventuels nouveaux relais financiers.
Vu par lemanfinance sur : BFMTV.com
