Incendie à Crans-Montana : la police suisse enquête sur des soupçons de fraudes financières
Lecture rapide :
– Police suisse enquête sur des suspicions de fraudes liées à un incendie
– 41 morts, 115 blessés
– Fedpol / MROS évoque un « montage financier criminel présumé »
Un rapport confidentiel de la police fédérale helvétique, consulté par l’AFP, met en cause la gestion des finances des propriétaires français du bar Le Constellation, établissement parti en flammes pendant le Nouvel An à Crans-Montana, qui a fait 41 morts et 115 blessés. Le document de 15 pages rédigé par le service de renseignement financier MROS a été versé à l’instruction et alimente une enquête pour possibles fraudes financières et crime financier.
Enquête de la Police suisse sur un « montage financier criminel présumé » autour du Constellation
Les enquêteurs de la Police suisse soupçonnent l’existence d’un « montage financier criminel présumé » comparable, selon eux, à un schéma de type Ponzi. Ils estiment que l’« empire » des époux Moretti reposait sur l’octroi de prêts obtenus de manière vraisemblablement indue et sur le prêt à des structures vides, garnies d’hypothèques, dont fait partie Le Constellation. Cette construction financière s’accompagnait d’une mise en scène d’un succès commercial fictif, notamment par l’exposition de voitures de luxe en leasing au nom des sociétés.
Débuts en Suisse et mécanismes de prêt identifiés par MROS
Selon le rapport, Jacques Moretti a obtenu en 2015 la patente de tenancier et un prêt de 20’000 francs suisses pour créer la société Le Constellation Sarl. Les enquêteurs relèvent que le couple ne disposait apparemment pas des capitaux propres nécessaires et s’est développé via plusieurs prêts contractés par des sociétés, des personnes, des banques et une garantie d’un service de cautionnement régional, ce qui a permis l’acquisition d’autres bars et restaurants à Crans-Montana et à Lens.
Liens bancaires opaques, comptes de passage et relations avec l’horlogerie de luxe
Le rapport décrit des transferts fréquents entre entités détenues par le couple, qualifiés de comptes de passage, rendant le suivi des flux financiers difficile. Il cite aussi des prêts pour un montant total de 216’800 francs suisses liés à des relations avec Sébastien Bottinelli et des sociétés proches d’Audemars Piguet, une entreprise qui a démenti formellement avoir octroyé des prêts à Jacques Moretti.
Transferts privés et risques de blanchiment signalés par MROS
Les enquêteurs mentionnent des transferts réguliers en faveur d’une relation privée de Jessica Moretti et notent l’opacité des transactions, laissant ouverte la possibilité d’une entrée de fonds « dopés » ou d’un blanchiment d’argent d’origine criminelle. Ils demandent des investigations complémentaires pour clarifier ces mouvements et établir l’éventuelle implication pénale.
Incendies, indemnités et soupçons d’escroquerie aux assurances
Le MROS relève des sinistres liés au couple Moretti. L’auberge corse « Le Vieux Chalet » achetée en 2023 pour 1,2 million de francs suisses a subi un incendie peu après l’achat, donnant lieu à 230’000 francs suisses d’indemnités versées par Zurich Assurance en 2024. Un second incendie, au 29 février 2024, au bar Le Constellation a entraîné une indemnité de 17’580 francs suisses de la même compagnie.
Infractions suspectées et demandes d’investigation
Le rapport cite plusieurs infractions susceptibles d’avoir précédé un blanchiment, parmi lesquelles la gestion déloyale, le faux dans les titres, des escroqueries aux assurances et des infractions fiscales graves. Les enquêteurs demandent des actes complémentaires pour confirmer ces éléments et déterminer les responsabilités devant la justice. Cette requête vise à traduire les soupçons en preuves formelles.
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