Le FBI ouvre une enquête sur la Fédération argentine de football suspectée de comportements frauduleux
Lecture rapide :
– FBI ouvre une enquête sur la Fédération argentine de football
– Plus de 300 millions de dollars retracés dans des banques américaines
– Témoignages recueillis pendant la Coupe du monde
Le FBI et des procureurs fédéraux ont lancé une investigation à Miami visant les finances de la Fédération argentine de football (AFA). Selon des médias argentins, des agents ont commencé à recueillir des témoignages sur des opérations effectuées aux États-Unis pour déterminer d’éventuels faits de fraude et de blanchiment d’argent.
Enquête du FBI sur la Fédération argentine de football : montants et sociétés concernées
Les enquêteurs retracent des flux financiers supérieurs à 300 millions de dollars liés à des contrats internationaux dictés par l’AFA. Ils examinent notamment le rôle de TourProdEnter LLC, société chargée du recouvrement des contrats de l’association à l’étranger, pour vérifier d’éventuels comportements frauduleux ou violations des lois bancaires américaines.
Les transactions étudiées auraient transité par des comptes ouverts chez Citibank, Bank of America et JP Morgan. Les autorités américaines cherchent à établir si ces flux ont enfreint des règles fédérales, notamment alors que l’Argentine appliquait des contrôles stricts des changes.
Auditions pendant la Coupe du monde et témoins entendus
Des témoins clés ont été auditionnés pendant la Coupe du monde 2026, alors que l’Argentine disputait ses matches. Les enquêteurs ont, entre autres, tenu une visioconférence de trois heures avec l’homme d’affaires Guillermo Tofoni à Miami et recherchent des personnes ayant une connaissance directe des faits sous les mandats de Claudio Tapia et de Pablo Toviggino.
Les auditions se sont déroulées en parallèle aux matches de l’équipe nationale, créant une tension entre la rubrique sportive et la procédure pénale. L’affaire soulève des questions de corruption et de justice sportive, aspects pour l’instant non précisés par les autorités.
Réactions de l’AFA et prochaines étapes judiciaires
Face à la pression, l’AFA a dépêché des représentants à Miami. Tomas Regalado, ambassadeur de l’AFA en Amérique du Nord, a pris la parole lors d’un forum local aux côtés de l’avocat pénaliste Mariano Lizardo et a invoqué la présomption d’innocence en affirmant que « les mesures d’enquête ne suffisent pas à elles seules à établir la responsabilité ou la culpabilité ».
À l’heure actuelle, aucune mise en examen n’a été prononcée aux États-Unis; le ministère de la Justice doit décider s’il transformera l’enquête préliminaire en poursuites pénales. Les enquêteurs pourraient convier d’anciens responsables ayant supervisé l’AFA pour des auditions plus poussées tandis que Claudio Tapia reste aux États-Unis avec l’équipe, avant le quart de finale contre la Suisse.
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